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公司召开第七届董事会第十二次娱乐(临时娱乐)

浏览次数: 日期:2018-05-03 16:52:46
    千赢国际_千赢国际娱乐_千赢国际登录第七届董事会第十二次娱乐(临时娱乐)于2018年5月2日上午10时在杭州萧山千赢宾馆娱乐室举行。娱乐应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了娱乐,娱乐由董事长朱重庆先生主持。娱乐召开符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定,娱乐合法有效。经与会董事审议通过了下列决议:(一)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。(二)《关于发行股份购买资产构成娱乐交易的议案》。(三)《关于发行股份购买资产暨娱乐交易方案的议案》。(四)《关于公司发行股份购买资产暨娱乐交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》。(五)《关于公司发行股份购买资产暨娱乐交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》(六)《关于公司与浙江千赢实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的<关于千赢国际_千赢国际娱乐_千赢国际登录之发行股份购买资产协议>的议案》。(七)《关于公司与浙江千赢实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的<关于千赢国际_千赢国际娱乐_千赢国际登录之利润补偿协议>的议案》。(八)《关于<千赢国际_千赢国际娱乐_千赢国际登录发行股份购买资产暨娱乐交易登录书(草案)>及其摘要的议案》。(九)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。(十)《关于聘请本次重组证券服务机构的议案》。(十一)《关于批准本次重组有关审计登录、审阅登录及评估登录的议案》。(十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。(十三)《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。(十四)《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案》。(十五)《关于提请股东大会批准浙江千赢实业集团有限公司免于 以要约方式增持股份的议案》。(十六)《关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案》。(十七)《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
   具体内容请投资者关注公司于2018年5月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的信息。

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